Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Создать рейтинг

"Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов" (Пол Аллан Шотт и др.)


Книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов"

Описание:

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.


Узнайте цены на "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов", в магазинах:
Бумажная версия книги:
Электронная версия книги:

Оставьте отзыв о книге:


Ваше имя:
Отзыв:
Код: